本集團致力推行最高標準之企業管治,藉此提高對股東之透明度及問責性。

董事會

董事會組成

董事會現由九名董事組成,當中包括兩名執行董事,兩名非執行董事及五名獨立非執行董事。

角色及職能

董事會負責制定本集團之整體策略、集團領導及監控,例如本集團之長遠目標及策略、批准本集團之企業及資本架構、財務申報及監控、內部監控及風險管理、重大合約、與股東聯繫、董事會會員及其他委任事項、董事及其他高層管理人員之薪酬、各董事委員會之授權及企業管治等事務。

郭為先生 主席兼執行董事

郭為先生,五十五歲,為本集團之主席兼執行董事,負責本集團之策略發展及管理。自二零零一年二月起,郭先生曾擔任本集團副主席兼總裁及首席執行官,其後於二零零七年十二月獲委任為本公司董事會主席。彼亦為本公司若干附屬公司及聯營公司之董事。郭先生於一九八八年獲得中國科學院研究生院(前稱中國科學技術大學研究生院)之管理碩士學位。彼於一九八八年加入聯想集團,並曾任聯想集團執行董事及高級副總裁。郭先生曾榮獲中國十大傑出青年稱號(二零零二年度)、中國科協「求是傑出青年成果轉化獎」(二零零二年度)、中國十大傑出青年科技創新獎(一九九八年度)、中國未來經濟領袖(二零零三年度)及首屆中國青年企業家管理創新金獎(二零零五年度)等重要獎項。彼亦獲《財富》中文版評為二零一一年及二零一二年中國最具影響力的五十位商界領袖之一。

郭先生現為神州數碼信息服務股份有限公司之董事長及神州數碼集團股份有限公司(前稱為深圳市深信泰豐(集團)股份有限公司)(全部於深圳證券交易所上市)之董事長及代理總裁。此外,彼為 Kosalaki Investments Limited(按證券及期貨條例第 XV 部所述屬本公司的主要股東)的董事,以及為 Value Global Investments Limited之董事。郭先生曾任慧聰集團有限公司(前稱慧聰網有限公司,於香港聯合交易所有限公司主板上市)之非執行董事,上海浦東發展銀行股份有限公司(於上海證券交易所上市)的獨立董事、鼎捷軟件股份有限公司(於深圳證券交易所創業板上市)之董事,以及中國南方航空股份有限公司(於香港聯合交易所有限公司主板、上海證券交易所及紐約證券交易所上市)之獨立非執行董事。此外,郭先生現擔任國家信息化專家諮詢委員會第四屆委員會委員。彼亦曾擔任中國人民政治協商會議第十二屆全國委員會委員、北京信息化協會會長及中國民營科技實業家協會第六屆理事會理事長。彼在業務策略發展及業務管理方面擁有逾三十年的經驗。

林楊先生 首席執行官兼執行董事

林楊先生,五十一歲,為本集團之首席執行官兼執行董事,負責本集團之整體業務營運管理。彼亦為本公司若干附屬公司之董事。林先生於一九八八年畢業於西安電子科技大學,獲得計算機通訊學士學位,並於二零零五年畢業於長江商學院,獲得工商管理碩士學位。林先生現為神州數碼信息服務股份有限公司(於深圳證券交易所上市)之副董事長。彼曾任本集團之常務副總裁及總裁,其後於二零一一年四月獲委任為本集團之首席執行官。彼於一九九零年加入聯想集團,並於分銷業務管理方面擁有逾二十七年之經驗。林先生於二零零一年榮獲首屆中國 IT 渠道精英評選終身成就獎,及於二零零五年榮獲中國 IT 分銷二十年影響力人物。彼亦於二零一三年榮獲二零一二年中國信息產業年度領袖人物和二零一二年中關村十大年度人物殊榮。此外,林先生曾擔任中國工業和信息化部中國信息產業商會 IT 渠道專業委員會理事長。

彭晶先生 非執行董事

彭晶先生,三十一歲,於二零一七年十二月二十七日獲委任為本公司之非執行董事。彭先生現為廣州市城投投資有限公司總經理助理、廣州市城投小額貸款有限公司董事兼總經理及廣州城投佳朋產業投資基金管理有限公司監事。彭先生於二零零八年在廣州大學獲得文學學士學位,並於二零一七年在廣東財經大學獲得工商管理碩士學位。

彭先生曾服務於多家大型上市金融機構及國有企業集團,彼於二零零八年至今有近十年金融投融資經驗。期間彼具體負責銀行信貸、貿易融資、國際業務及公司金融投資業務等。彼具體負責組建多家公司,從事基金投資、融資租賃、小額貸款、城市基礎設施建設與投資運營管理,以及新興產業的發展等多方面業務。近年主要聚焦於金融投融資、參與組建大數據基金、建設基金,全程參與集團智慧城市相關投資項目。

余梓平先生 非執行董事

余梓平先生,四十六歲,於二零一七年十二月二十七日獲委任為本公司之非執行董事。余先生現為廣州市城投環境能源投資管理有限公司(「城投環境能源」)總經理、廣州城投智慧城市科技發展有限公司(為本公司及城投環境能源之聯營公司)董事長、廣州城投潤澤科技有限公司及廣州城投信息科技有限公司之董事及廣州智慧航運數據服務有限公司法定代表人兼總經理,並擔任廣州城投集團投資委員會成員。余先生於一九九四年在東北大學獲得工學學士學位,並於二零零三年在暨南大學獲得工商管理碩士學位,彼於二零零零年獲取工程師資格。

余先生曾服務於多家大型國有企業集團及跨國企業的合資公司。期間彼具體負責組建多家公司,從事港口航運,城市基礎設施建設與投資運營管理,以及新興產業的發展等多方面業務。近年主要聚焦於智慧城市與大數據業務。彼於二零零一年至二零零三年期間,在廣州集裝箱碼頭有限公司業務發展部任部門綜合主管兼商務主管。彼於二零零三年至二零一零年期間,在廣州大學城投資經營管理有限公司擔任投資管理部經理、計劃合同採購部經理及經營管理部經理等職務。

黃文宗先生 獨立非執行董事

黃文宗先生,五十三歲,為本公司之獨立非執行董事。彼持有中國廣州暨南大學管理學碩士學位。黃先生為英國特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會資深執業會員、英格蘭及韋爾斯特許會計師公會與香港華人會計師公會資深會員以及香港稅務學會之註冊稅務師。彼為一名資深執業會計師,於審計、稅務、公司內部監控及管治、企業收購及財務顧問、企業重組及清算、家族信託以及財富管理方面積累逾三十年經驗。黃先生於二零零六年八月加入本公司。在此之前,黃先生曾於畢馬威(一間國際性會計師事務所)工作逾六年,並於香港中央結算有限公司工作兩年。黃先生具有香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.10條所要求具備之適當專業資格、會計及相關財務管理專長。

黃先生現為中國東方集團控股有限公司(於香港聯合交易所有限公司主板上市)之獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會主席以及提名委員會成員;為惠記集團有限公司、綜合環保集團有限公司及綠心集團有限公司(全部於香港聯合交易所有限公司主板上市)之獨立非執行董事、審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會成員;為保利協鑫能源控股有限公司(於香港聯合交易所有限公司主板上市)之獨立非執行董事及策略及投資委員會成員;為海隆控股有限公司(於香港聯合交易所有限公司主板上市)之獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員;為昆明滇池水務股份有限公司(於香港聯合交易所有限公司主板上市)之獨立非執行董事及審核委員會主席;以及為中國新高教集團有限公司(於香港聯合交易所有限公司主板上市)之獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會成員。自二零一八年四月三日起,黃先生調任為才匯會計師事務所有限公司(前任董事總經理)及中審亞太才匯(香港)會計師事務所有限公司(前任董事)之非執行主席及非執行董事,以便投入更多時間在上市公司獨立非執行董事的職務及處理慈善工作。黃先生現為黃文宗慈善基金有限公司之創辦董事及成員。

倪虹小姐 獨立非執行董事

倪虹小姐,四十五歲,為本公司之獨立非執行董事。倪小姐於賓夕法尼亞大學法律學院取得法律博士學位及於康奈爾大學取得應用經濟及商業管理學士學位。倪小姐於二零一零年九月加入本公司。倪小姐現任科通芯城集團(於香港聯合交易所有限公司主板上市)的執行董事及首席投資官。倪小姐自二零零九年起擔任啟迪資本的董事長。倪小姐於二零零四年八月至二零零八年一月曾任Viewtran Group, Inc.(「 Viewtran 」)的首席財務官及董事,後擔任該公司的董事局副主席直至二零零九年初。加入Viewtran前,倪小姐曾於紐約及香港的世達律師事務所擔任專門負責企業融資的執業律師長達六年。在此之前,倪小姐於紐約美林 (Merrill Lynch) 的投資銀行部門工作。

倪小姐現擔任晶澳控股 (JA Solar Holdings, Co. Ltd.) (一家於美國納斯達克證券交易所上市的公司( NASDAQ 代號: JASO ))的獨立董事、審核委員會主席、以及薪酬及提名委員會成員,及擔任 ATA Inc. (一家於美國 納斯達克證券交易所上市的公司( NASDAQ 代號: ATAI ))的獨立董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員。倪小姐是全美在線(北京)教育科技股份有限公司(於二零一七年十月十一日在中國全國中小企業股份轉讓系統(又名新三板)終止掛牌的公司)的董事。倪小姐曾擔任空中網公司 (KongZhong Corporation) (一家曾於美國納斯達克證券交易所上市的公司( NASDAQ 代號: KZ ))的獨立董事。

劉允博士 獨立非執行董事

劉允博士,五十四歲,自二零一四年三月二十五日起擔任本公司之獨立非執行董事。劉博士現為萬達網絡科技集團副總裁兼首席運營官。彼於二零一四年十二月至二零一六年九月擔任 ARM Holdings Plc. (於倫敦證券交易所上市)的獨立非執行董事。彼亦於二零一六年六月至九月為保護國際基金會之全球高級副總裁暨大中華區首席代表。彼於二零一四年一月至二零一五年八月期間擔任奇虎 360 科技有限公司首席商務官一職。在此之前,彼曾效力下列多間從事通信或網絡或軟件範疇業務的知名公司,擔任高級管理職務:谷歌 (Google) 全球副總裁兼大中華區總裁(二零零八年至二零一三年); SK 電信 (SK Telecom Co., Ltd.) 中國區首席執行官(二零零二年至二零零七年); FreeMarkets Inc. 大中華區總經理(二零零零年至二零零二年);國際航空電信集團 (SITA Communication) 中國區首席執行官(一九九九年至二零零零年);金獅集團(The Lion Group) 電信部總經理(一九九七年至一九九九年)以及新加坡電信公司(Singapore Telecommunications Limited) 大中華區業務發展總監(一九九四年至一九九七年)。

劉博士於一九八三年畢業於北京師範大學,獲授數學學士學位,並於一九九七年獲丹麥理工大學頒授電信網絡管理博士學位。於二零一一年,劉博士修讀哈佛商學院的高級行政人員課程。

嚴曉燕女士 獨立非執行董事

嚴曉燕女士,六十六歲,於二零一四年五月二十七日獲委任為本公司之獨立非執行董事。嚴女士有約四十年的金融從業經歷,彼曾在中國人民銀行及中國工商銀行擔任過高級領導職務,並自一九九六年於北京銀行(於上海證券交易所上市)擔任董事及副行長職務,並分別於二零零二年及二零一零年擔任行長及副董事長職務。嚴女士亦曾擔任北京市銀行業協會第六屆理事會會長。彼亦曾任北銀消費金融公司董事長,曾兼任北京市人民政府參事、北京上市公司協會副理事長、中國志願服務聯合會副秘書長及中國志願服務基金會副理事長兼秘書長等職務。嚴女士是銀行業鮮見的富有卓越專業智慧和領導力的女金融企業家。

嚴女士為高級經濟師,取得西南財經大學經濟學碩士及廈門大學管理學碩士,彼是中央財經大學研究生導師及客座教授,西安交通大學校級兼職教授及北京銀行博士後科研工作站指導教師。

金昌衛先生 獨立非執行董事

金昌衛先生,52歲,於二零零七年一月至二零一六年五月期間出任億康先達(上海 )有限公司(一家領先的高級管理人才搜索諮詢公司)之合夥人。在此之前,金先生曾於下列幾間全球科技公司擔任領導角色的職位﹕eBay中國之首席運營官(二零零五年四月至二零零六年十一月 ),美國電話電報公司(AT&T)大中華之總經理(二零零二年八月至二零零五年四月),瑞士信貸第一波士頓(CSFB)香港之電信與媒體業總監(二零零一年九月至二零零二年四月), 香港電訊及電訊盈科之企業規劃與發展之負責人(一九九九年九月至二零零一年九月),博思艾倫諮詢公司之高級經理(一九九五年至一九九九年九月)及於美國IBM公司之高級系統顧問 (一九八八年二月至一九九三年七月)。 金先生 於美國密西根大學取得電氣工程學士學位及 於美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院取得金融學工商管理碩士學位

薪酬委員會

薪酬委員會負責(其中包括)就公司董事及高級管理人員的全體薪酬政策及架構,及設立正規而具透明度的程式制訂薪酬政策,向董事會提出建議。就個別執行董事及高級管理人員的薪酬待遇,包括非金錢利益、退休金權利及賠償金額,向董事會提出建議。

薪酬委員會現由以下三名成員組成

  • 劉允博士 (主席)
  • 黃文宗先生
  • 金昌衛先生

職權範圍

審核委員會

審核委員會全體成員均為獨立非執行董事,並負責(其中包括)本集團財務報表之完整性、檢討本集團內部監控及風險管理制度之成效、檢討本集團內部審核功能對於整體風險管理制度之成效,並監督與外聘核數師之關係。

審核委員會現由以下三名成員組成:

  • 黃文宗先生 (主席)
  • 倪虹小姐
  • 嚴曉燕女士

職權範圍

內部監控

設計完善之內部監控制度對保障本集團財產、確保財務報告可靠性以及遵守法例及規則甚為重要,所以本集團致力設立並維持一個良好的內部監控系統,以提供合理,惟非絕對之保證,以防出現嚴重誤報或損失的情況,並管理而非杜絕運作系統及導致集團目標出現失誤之風險。董事會亦明白其對本公司內部監控、財務控制及風險管理制度之整體責任,並不時檢查其效能。

本集團設立內部審計部,負責本集團內部審核及獨立檢討風險和內部監控程序及系統,並按季度向審核委員會匯報其發現及建議。

內部審計部會根據面對之風險進行評估,從而每年制定審核計劃,以確保年度內部審核工作涵蓋所有高風險範圍,審核計劃需提交審核委員會批准。審核檢討之範圍乃按風險評估而決定,亦會因應管理層或審核委員會所關注之事項進行特別檢討。

股東建議人選以參選董事的程序

董事會將對本公司股東提名出任本公司董事的候選人作出考慮。

股東建議人選以參選董事的程序

組織章程大綱及新公司細則

董事名單與其角色和職能